La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social ha descubierto un fraude de más de 3 millones de euros en Las Palmas. 

Las investigaciones comenzaron a principios del año 2021, tras recibir escrito-denuncia por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las Palmas en el que se daba cuenta de irregularidades en varias empresas ubicadas en esa provincia. Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores. Con esto, conseguían incrementar el margen de beneficio en la actividad mercantil y, por consiguiente, perjudicar a la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que, en todos los casos, se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería creando una sucesión empresarial que ocultaba los beneficios y bienes de las sociedades investigadas. A pesar de carecer de bienes a su nombre, en sus cuentas bancarias ingresaban elevadas cantidades de dinero sin utilizarlo para reducir las deudas generadas.

Los agentes han podido determinar la participación delictiva de 14 personas físicas, en el fraude de más de 3 millones de euros en Las Palmas. Estas personas físicas son principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, así como familiares de los primeros. Se les imputan delitos Contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones) y Frustración de la Ejecución.

La Cooperativa de música de Las Palmas genera una importante deuda a la Seguridad Social

Una Sociedad Cooperativa dedicada a espectáculos musicales, infringía los principios generales de este tipo de sociedades al no tener cooperativistas y dar de alta a trabajadores en el Régimen General. Únicamente realizaban la facturación de sus actuaciones musicales de grupos externos a la cooperativa, cobrándole un importe superior a 60 euros mensuales a cada músico por este servicio. Cuando la sociedad se vio asolada por la deuda contraída con la Seguridad Social, traspasó tanto la actividad como los trabajadores a una empresa unipersonal a fin de dificultar los distintos embargos iniciados por el Organismo Público, distrayendo sus bienes y ocultando su situación real.

La Seguridad Social inició sendos expedientes de derivación de responsabilidad solidaria de la deuda de la sociedad cooperativa a los integrantes del Consejo Rector de la misma. Estos presentaron un certificado que les desvinculaba de la dirección de la mercantil que se demostró no válido por el Registro de Cooperativas de Canarias. La institución indicó que no se había cumplido la obligación de presentación en tiempo y forma y además que el certificado no cumplía las exigencias requeridas a este tipo de entidades, ya que una única persona aglutinaba todos los cargos del citado Consejo Rector.

Empresas de construcción de Las Palmas con una importante deuda a la Seguridad Social

Cuatro investigaciones relacionadas con empresas dedicadas al sector de la construcción, reformas y transporte de materiales, aglutinaron una deuda superior a 1,5 millones de euros. Se valían de sociedades y personas físicas interpuestas, a fin de engañar a la Seguridad Social y evitar las acciones tendentes al cobro de la deuda iniciada por ésta. Entre ellas se ha encontrado a un constructor, reincidente en esta tipología delictiva y a otro empresario que se valía de la constitución de sociedades sin actividad, ni trabajadores.

Otra de las investigaciones, descubrió la operativa utilizada por un empresario británico, quien desviaba los beneficios obtenidos por las sociedades en España a cuentas ubicadas tanto en el Reino Unido como en países que operan una fiscalidad menos restrictiva.

Una empresa de restauración apuesta el sueldo de los empleados

En una empresa dedicada al sector de la restauración que se encontraba en boga en la isla de La Palma, su responsable apostaba los salarios de los empleados en distintos juegos de azar, lo que repercutía a los trabajadores al deberles varias mensualidades creando una situación de precariedad.

Uno de los trabajadores manifestó que, en alguna ocasión, recibió su sueldo en boletos de juegos premiados y en las ganancias obtenidas por el administrador en las máquinas tragaperras.

Cada uno de estos casos están dentro de la investigación que se ha llevado a cabo por el fraude de más de 3 millones de euros en Las Palmas.