La Guardia Civil ha desarticulado una trama delictiva que operaba en el archipiélago, con más de 500 personas afectadas por un fraude financiero vinculado a una plataforma de inversión en criptomonedas. Cinco personas han sido detenidas como presuntos responsables de esta red, especializada en estafas, blanqueo de capitales y apropiación indebida. Cinco arrestos y medio millar de víctimas en una gran estafa con criptomonedas.

Inversiones falsas con promesas de grandes beneficios

El caso gira en torno a FX Winning, una supuesta plataforma de inversión que habría captado capital bajo la promesa de altas rentabilidades. Según la investigación, la operativa se basaba en un esquema piramidal clásico: los beneficios prometidos se pagaban con los fondos aportados por nuevos inversores, sin que existiera una verdadera actividad financiera que respaldara esos ingresos.

La red habría extendido su actividad más allá de las islas, captando clientes incluso en países de América Latina como México y Colombia. Se calcula que la cantidad de personas afectadas podría ser incluso mayor de la ya estimada.

Operativo a cargo de la Audiencia Nacional

Los arrestos han sido ejecutados en el marco de una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6. La investigación está bajo secreto de sumario y ha sido liderada por agentes especializados en delitos económicos, desplazados desde Madrid, en colaboración con unidades locales.

Durante la jornada del martes se activó la fase operativa, con registros y detenciones. En total, participaron efectivos expertos en rastreo de criptomonedas y movimientos financieros complejos.

Plataforma sospechosa desde 2020

Según datos aportados por los denunciantes, FX Winning comenzó su actividad en abril de 2020. Ofrecía una rentabilidad del 60% anual utilizando criptomonedas como USDT (Tether). El entramado incluía otras empresas como We Are Turbo y TWT Advisors, a través de las cuales se seguía captando dinero.

Los detenidos, en su mayoría residentes en Canarias, pasarán a disposición judicial entre este jueves y viernes. Se les acusa de formar parte de una organización criminal con ramificaciones internacionales. Cinco arrestos y medio millar de víctimas en una gran estafa con criptomonedas.