La Guardia Civil del Puesto de Gran Tarajal, en Fuerteventura, el pasado día 16 de octubre de 2023 ha esclarecido cuatro delitos de estafa bancaria, por los cuales los autores de los hechos, han obtenido un beneficio económico de aproximadamente 4.800 euros. Culminándose con la detención el citado día 16 de octubre, de un varón de 25 años, como autor material de tres de los delitos e identificando plenamente al autor del cuarto delito y autor intelectual de la trama. La Guardia Civil esclarece cuatro delitos de estafa mediante phishing que operaban desde Fuerteventura.

Denuncias e  indagaciones para la identificación del autor de la estafa

El Puesto de Gran Tarajal, recibió a inicios mes de julio de 2023, una denuncia procedente de la isla de Menorca (Baleares), en la que se informaba que se había producido una estafa bancaria por valor de unos 2.300 euros, detallándose diferentes compras y retiradas de efectivo, en varios puntos del sur de la isla de Fuerteventura utilizando para ello, de manera fraudulenta, los datos de la tarjeta bancaria de la afectada.

La Guardia Civil de Gran Tarajal realizó un minucioso estudio de los movimientos del presunto autor en el sur de Fuerteventura, analizando las imágenes de las cámaras de seguridad de los establecimientos relacionados con la estafa, así como el análisis del itinerario realizado por el autor de los hechos, que se llevó a cabo en un taxi abonado con la citada tarjeta bancaria.

Las pesquisas policiales llevaron a la Guardia Civil a su identificación, siendo esta actuación crucial para la investigación ya que se trataba del autor intelectual de la estafa, dándose la circunstancia de que ya había sido detenido en el mes de junio por la Guardia Civil del Puesto de Puerto del Rosario, por hechos de la misma naturaleza, en los que este obtenía mediante phishing, las credenciales de sus víctimas, necesarias para la comisión de los hechos delictivos.

Acto seguido, se recibieron en la Guardia Civil de Gran Tarajal otras tres denuncias formalizadas en diferentes puntos de la península, cuyos afectados referían varias retiradas de efectivo, en diferentes días, desde un mismo cajero de la localidad de Gran Tarajal.

Modus operandi en los cajeros automáticos para la extracción de dinero        

En las indagaciones realizadas por la Guardia Civil se pudo comprobar cómo el presunto autor de los hechos, al extraer el dinero en el cajero automático actuaba con el rostro tapado con mascarilla quirúrgica y gafas de sol, totalmente cubierto, así como otra indumentaria colocada con el fin de evitar ser reconocido.

Este portaba, además, dos teléfonos móviles, desde los que operaba, y era guiado por video llamada por un tercero, pero tras las indagaciones pertinentes, se obtuvo la identidad de la persona que le ofrecía las citadas indicaciones para operar, siendo este el autor intelectual de los delitos, que no era otro que al autor del primero de los delitos que se han detallado.

Por todo ello, se procedió a la remisión de las diligencias junto con el detenido, al Juzgado de Instrucción de Puerto del Rosario en funciones de guardia quedando la investigación abierta al objeto de proceder a la detención del autor identificado.

La Guardia Civil esclarece cuatro delitos de estafa mediante phishing que operaban desde Fuerteventura.